3 snabba frågor till Hanna Astrologo om IMM:s senaste rapport

Hur skulle du beskriva syftet med rapporten?

Rapporten syftar till att fungera som en introduktion till vad penningtvätt är, samt att ge en övergripande bild av hur penningtvätt har utvecklats över tid i Sverige. Bakgrunden till detta är att vi på IMM identifierade ett behov av ett kunskapslyft bland människor utanför finanssektorn, där vetskapen om penningtvättens omfattning och konsekvenser är begränsad.

Det handlar om enorma summor pengar som årligen tvättas globalt. Bara i Sverige uppskattas cirka 150 miljarder kronor ha tvättats under 2023. Denna hisnande summa pekar på att penningtvätt är ett stort och alarmerande problem, samt något som är högst relevant för allmänheten. Penningtvätt utgör dessutom en central del av den kriminella ekonomin. Trots detta är omfattningen relativt okänd bland allmänheten, vilket gjorde att vi såg en möjlighet att bidra till att fylla denna kunskapslucka.

Det finns även en tydlig koppling mellan korruption och penningtvätt, ett faktum som vi upplever ofta förbises i debatten. Dessa två brott är inte bara sammanlänkade i praktiken utan även i hur de bekämpas. Den mest centrala gemensamma nämnaren är vikten av ett starkt förebyggande arbete vilket vi på IMM arbetar aktivt med när det gäller korruptionsfrågan.

Fanns det något som förvånade dig under arbetets gång med rapporten?

Under arbetet med rapporten fick jag många nya insikter och lärdomar och framför allt en djupare förståelse för hur omfattande problemet med penningtvätt faktiskt är. Sedan fanns det även vissa siffror som förvånade mig eftersom de var oväntat låga.

Det var till exempel överraskande att flera branscher, som generellt anses vara särskilt utsatta för penningtvättsrisker, hade ett mycket lågt antal inskickade misstankerapporter till Finanspolisen. Samtidigt visar statistiken att antalet rapporter ökar över tid i samtliga branscher, vilket såklart är en positiv utveckling. Trots denna ökning är antalet misstankerapporter fortfarande för lågt i relation till den riskbild som finns i ett flertal branscher. Detta visar tydligt på att det definitivt finns förbättringsområden att arbeta med framöver.

Om man tittar framåt, vad kommer du och IMM att fokusera på inom just penningtvätt?

Vi kommer, i likhet med många andra, att hålla koll på det omfattande penningtvättslagpaketet från EU och hur det i praktiken kommer att implementeras i Sverige. Jag anser att det behövs ett brett sektors- och branschöverskridande samarbete i implementeringen vilket kommer att vara avgörande för att de nya skärpta kraven ska fungera som ett stärkt skydd och inte ett begränsande hinder. Jag kommer även att följa den nya EU-myndigheten AMLA, som har sitt säte i Frankfurt am Main.

Från smutsiga till rena flöden – En introduktion till penningtvätt, finns att läsa här här!