Nytt poddavsnitt från IMM – ”att arbeta mot penningtvätt är inte för de blyga”

Idag släpper Institutet Mot Mutor, IMM, ett nytt avsnitt i podden ”Sverige mot korruption”, där det komplexa och angelägna ämnet penningtvätt diskuteras.

Denna gång gästas podden av två experter på området som arbetar med frågor rörande penningtvätt dagligen: Pernilla Thelin, föreningsjurist på FAR, en branschorganisation inom redovisning, revision och rådgivning samt Erik Wendeby, jurist på Svenska Bankföreningen, en branschorganisation som verkar för en sund utveckling av det svenska bankväsendet. Parul Sharma, generalsekreterare för IMM, leder detta intressanta och djupgående samtal, som utgör det åttonde avsnittet i podden ”Sverige mot korruption”.

Penningtvätt är en företeelse som uppskattas motsvara upp till 5 procent av den globala BNP, och är ett ämne som tas upp allt oftare i offentligheten. Inte minst under 2024 var penningtvätt på tapeten när EU släppte ett omfattande lagpaket om penningtvätt med syftet att skapa en mer enhetlig lagstiftning.

Vad innebär detta lagpaket för Sverige? Kommer det att medföra stora förändringar och hur ska företag förbereda sig inför den nya lagstiftningen? Dessa frågor och mycket mer tas upp i detta fullspäckade avsnitt.

Vidare samtalas det om vad penningtvätt egentligen är, vad omvänd penningtvätt innebär och vilka varningsflaggor man ska vara uppmärksam på.
Avsnittet redogör även för vilka branscher som är utsatta för risk när det gäller just penningtvätt och varför kundkännedom är A och O.

IMM vill även uppmärksamma vår nya rapport, Från smutsiga till rena flöden – En introduktion till penningtvätt. För att läsa rapporten, klicka här!

Lyssna på ”Sverige mot korruption” där poddar finns eller klicka här