Penningtvätt avser processen att ”tvätta rent” pengar som kommer från illegal verksamhet, till exempel genom mutbrott, trafficking, skattebrott och narkotikabrott. Det kan ske genom slussning via så kallade skalbolag och kriminella använder ofta banksystemet för detta. Alla banker i Sverige måste därför följa lagen (2018:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering. Mer information om penningtvätt och vilka lagar och regler som gäller hittar du hos Bankföreningen.
Under 2025 släppte IMM en rapport om penningtvätt. Rapporten syftar till att ge en introduktion till ämnet samt en sammanställning av hur penningtvätt har utvecklats i Sverige över tid. Rapporten undersöker även det starka sambandet som ofta finns mellan penningtvätt och korruption.
